晋控煤业(601001) - 晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025－026 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召 开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 9 日在公 司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 14 人，实 际参加表决董事 14 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于控股子公司色连煤矿继续将矿井整体委托运 营的议案》 第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该事项。议案具 体内容请见公司 2025-027 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于 控股子公司色连煤矿拟继续将矿井委托运营的公告》。 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事 ...