世昌股份(920022) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-137 河北世昌汽车部件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长高士昌 6.会议列席人员：高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高士昌、高永强、欧伟胜、王文肖、周秋香因个人原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 在不改变募集 ...