晋控煤业(601001) - 晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025－028 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中 进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易的议案》，关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强 回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案需提交公司股东 会审议。 2.在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事 2025 年 第四次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司 2026 年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等 ...