宏源药业(301246) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于湖北省宏源药业科技股份有限公司2025年持续督导定期现场检查报告

| 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：宏源药业 | | --- | --- | | 保荐代表人：谢广化 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人：肖继明 | 联系电话：010-85127999 | | 现场检查人员：肖继明、谢广化、范一平 | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2025 11 26 日-2025 11 28 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 | √ | | 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | 6.公司董监高如发生重 ...