航天宏图(688066) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任 2025 年年度会计师事务所的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件方式送达。 经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参 会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-093 | | --- ...