正邦科技(002157) - 第八届董事会第七次临时会议决议公告

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—072 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年12月6日以电子邮件和专人送达方式发 出。 2、本次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司 担任董事、高管等职务， ...