新乳业(002946) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-050 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 12 月 8 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》并披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常 关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于变更注册资本及 ...