新乳业(002946) - 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-051 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改 <公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、《公司章程》修改情况概述 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。主要修改情况如下： 1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。公司第三届监事会监事将自公司股东大会审议通过该事项之日 起解除职位，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关 法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能， ...