艾德生物(300685) - 董事会审计委员会议事规则

第一条 为明确厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《厦 门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门艾德生物 医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要 职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员 ...