森马服饰(002563) - 浙江森马服饰股份有限公司战略委员会工作细则

浙江森马服饰股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保持浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")的可持续 发展，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，根据《浙江森马服饰股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")，公司设立董事会战略委员会(以下简 称"委员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责为董 事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大投 融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成。 第六条 委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，并提出建议及提交董事会审议 决定； （二）审核公司总经理提出的年度经营计划，并提出建议及提交董事会审议 决定； （三）根据公司中长期发展战略对公司重大新增投融资项目的立项、可行性 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上的董事提名，经董事会选举产 生。委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员负责召集、主持委员 会工作。 1 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...