森马服饰(002563) - 浙江森马服饰股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

浙江森马服饰股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《浙江森 马服饰股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，并参照《上市公司治理准 则》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会("委员会")，并制定本细 则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 并向董事会提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任执行职务并支取薪酬的董事，高 级管理人员是指总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上的董事或二分之一以上的独立 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（或称"召集人"）一名，由独立董事担任，经 全体委员 ...