森马服饰(002563) - 浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书制度

浙江森马服饰股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司治理水平，规范浙江森马服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职、信息披露等方面工作，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《浙江森马服饰股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制订 本制度。 （一）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责，并由公司董事、副总经理或财务负责人担任。 第三条 公司董事会秘书是公司与公司股票挂牌上市所在证券交易所（下称 "证券交易所"）之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事 会秘书职责的人员（包括证券事务代表）以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管领导。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第五条 担任公司董事 ...