森马服饰(002563) - 浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则

浙江森马服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和公司章程的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等 事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管 理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会 秘书的正常履职行为。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事 长召集，于会议召开十日以前书面通知（包括邮件、传真或专人送达 方式）全体董事。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时 ...