艾德生物(300685) - 第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-064 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届监事会第八次会议于2025年12月9日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年12月5日以电子邮件等形式发 出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司 监事会主席涂东明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》进行修订并相应优化公司治理架构。本次修订后，公 司将不设监事会或者监事，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，现任监事自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务；同 ...