金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-115 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀 华女士、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；同意提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，其中，王德建先生为会计专业人士。 经公司股东会审议通过后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。 二、其他说明 独立董事候选人程明先生、王德建先生、宋军先生均已取得上海证券交易所 认可的独立董事资格证书或培训证明，其独立董事候选人任职 ...