诺思格(301333) - 关于董事会增选独立董事的公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-053 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 基于上述调整，公司第五届董事会尚需增选 1 名独立董事。经公司董事会提 名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》，拟增选许国艺先 生（简历见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之 日起至第五届董事会届满之日止。本次增选独立董事后，公司董事会成员人数及 构成符合《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定。 上述事项均需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审 议，并以《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》获得股东大会审议通 过为生效前提。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 附件：独立董事候选人简历 许国艺，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中南 财经政法大学，会计学博士，国际注册内部审计师。曾任河南省财政厅内部控 ...