南卫股份(603880) - 南卫股份第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-025 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何凌峰先生、许林晔女士、 许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三 年。 该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次 会议审议通过。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。会议由李平先生主持，本次会议应参加董事 6 名，实际参加 董事 6 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召 ...