本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-015 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于与子公司联合办理融资租赁业务暨担保的公告 （一）本次担保事项基本情况 ● 融资租赁内容：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"、"南卫 股份"）及全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司联合（以下简称"安徽南 卫"）与苏澳融资租赁（江苏）有限公司（以下简称"苏澳融资"）开展融资 租赁业务，融资金额为8,700万元人民币，租赁期限为36个月 ● 被担保人名称：安徽南卫医疗用品有限公司（公司全资子公司） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南卫股份以坐落于武进经济开发 区禾香路2-1号的自有土地及地上房产为本次融资租赁业务提供抵押担保，南卫 股份以持有的江苏省医药有限公司10%的股份为本次融资租赁业务提供质押担保， 安徽南卫以坐落于郎溪县十字经济开发区经都十六路以北的自有土地为本次融 资租赁业务提供抵押担保，担保金额为8,700万 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-014 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材 医药股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,799,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7929 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平 ...

法律意见书 南卫股份 PARTNERS 律师事务所 江 苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 南卫股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏南方卫材医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年年度股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-013 江苏南方卫材医药股份有限公司关于 控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 41.12%。公 司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 47.25%。本次部分股份解除质押及再质押后， 李平先生累计质押公司股份 82,400,000 股，占其持有公司股份总数的 69.34%， 占公司总股本的 28.51%，李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累 计质押公司股份 92,039,338 股，占其合计持有公司股份总数的 67.40%，占公司 总股本的 31.84%。 公司于 2025 年 5 月 16 日接到公司控股股东李平先生通知，获悉其所持部分 公司股份办理解除质押及再质押业 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603880 2025 年 5 月 20 日 23 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | 2024 | | 议案一：《公司 2024 年年度报告及其摘要》 7 | | | 议案二：《2024 年度董事会工作报告》 8 | | | 议案三：《2024 年度监事会工作报告》 12 | | | 议案四：《公司 2024 年度利润分配预案》 16 | | | 议案五：《2024 年度财务决算报告》 17 | | | 议案六：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 21 | | | 议案七：《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授 | | | 信额度及提供担保的议案》 23 | | | 议案八：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | 年度审计机 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司2025年度财务审计机 构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2024年末，天衡所计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近 三年未因执业行为在相关民事诉讼中承 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，具体情况如下： 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-011 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司在 2021 年度至 2024 年度期间发生大额亏损，归属于上市公司股东的净 利润分别为-22,762,007.90 元、-14,648,702.48 元、-147,417,266.38 元， -190,668,979.26 元，四年累计亏损额为-375,496,956.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表期末未分配利润为-158,228,357.31 元,未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 1、通过对丁腈手套等相关产品的库存做进一步优化后，公司将进一步分析 市场需求的变化趋势，推动产 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 独立董事： 2022 年 4 月 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-008 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"、"南卫股 份"）下属全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币6亿元 （含存续担保余额），其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为3亿元、资 产负债率低于70%被担保人的担保额度3亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公 司实际对外担保余额31,261.43万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 111.93%；其中公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为17.90%，公司全资子公司为上市公司提供担保余额为26,261.43万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.03%； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：截至本公 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-006 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减 值准备的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将本次计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司 对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2024 年度公 司计提各项资产减值准备共计 37,255,903.34 元。 二、本次对应收款项计提资产减值准备的具体说明 3、期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期 损益；以前减记存货价 ...