江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：603880 2025 年 12 月 25 日 23 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 | | | 董事候选人的议案》 | 6 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 | | | 候选人的议案》 7 | | | 议案三：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并 | | | 办理工商变更登记的议案》 | 8 | 2 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）的正常秩 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 张明双） 每经AI快讯，南卫股份（SH 603880，收盘价：6.76元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第二十二 次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室召开。会议审议了《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》等文件。 2024年1至12月份，南卫股份的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，南卫股份市值为20亿元。 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | | | 第二节 | 内部审计 35 | | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | | | 第一节 | 通知 36 | | | | 第二节 | 公告 | | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 37 | | 第二节 | 解散和清算 | | 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<江苏南方卫材医药 股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-027 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | 第八条代表公司执行公司事务 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人许敏，已充分了解并同意由提名人江苏南方卫材医药股 份有限公司董事会提名为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏南方卫材医药股份有限公司董事会,现提名许敏、 张军、郑宇为江苏南方卫材医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任江苏南方卫材医药股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏南方 卫材医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上审公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-026 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司拟开展第五届董事会换届选举工作。现将董事 会换届工作有关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。 经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同 意提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑宇,已充分了解并同意由提名人江苏南方卫材医药股 份有限公司董事会提名为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张军,已充分了解并同意由提名人江苏南方卫材医药股 份有限公司董事会提名为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下 简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-028 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...