厦工股份(600815) - 厦工股份第十一届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-049 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 12 月 5 日 以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第三次会议通知。会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、 召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 为了保障和促进公司业务发展，为业务发展提供充足的营运资金，公司董事会同意： 公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 35 亿元的综合授信 额度，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及各子公司（包括新设子公司） 之间 ...