南卫股份(603880) - 南卫股份关于董事会换届选举的公告

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-026 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司拟开展第五届董事会换届选举工作。现将董事 会换届工作有关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。 经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同 意提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立 ...