航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司战略委员会工作办法

1.1 目的 为适应中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法 规和《中国航发航空科技股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)等规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称： 委员会），制定本办法。 中国航发航空科技股份有限公司 战略委员会工作办法 1 总则 1.2 引用文件 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《上市公司治理准则》； （3）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.3 适用范围 本办法适用于委员会委员及相关人员。 2 人员组成 2.1 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一至二名。 2.2 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。 2.5 董事 ...