金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公司将于股东会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登 记机关核准的内容为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份 有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十八条 董事会召开临时董事 | 第一百一十八条 董事会召开临时董事 | | 会会议的通知时限为：会议召开五日 | 会会议的通知时限为：会议召开五日 | | 前；通知方式为：以电子邮件、电话、 | 前；通知方式为：以电子邮件、电话、 | | 传真、邮寄或专人送达等方式将会议时 | 传真、邮寄或专 ...