航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司董事会授权管理办法

中国航发航空科技股份有限公司 董事会授权管理办法 1 总则 1.1 目的 进一步完善中国航发航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置 决策权力，建立科学、高效的管理体系，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等规定的要求，制定本办法。 1.2 术语定义 本办法适用于公司董事会授权工作。 1.3 适用范围 本办法适用于公司董事会、董事长、总经理等相关机构 和人员。 1.4 原则 1.4.1 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、动态 调整原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 1.4.2 在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持 授权不授责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态 调整，不得将授权等同于放权。 2 授权范围 2.1 董事会对董事长的授权权限 （1）审定"两机"专项、装备发展工程及国家项目重大事 项； 1 （2）审定下属分厂、分子公司的发展定位以及管理关 系调整方案； （6）审定公司日常经营管理的具体措施以及改善经营 管理、提高经营质量的相关措施； （7）审定公司组织绩效考 ...