天玛智控(688570) - 天玛智控2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 25 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | | 案 4 | | | 议案二：关于提请审议修订部分公司治理制度的议案 5 | | | 议案三：关于提请审议公司 2026 6 | 年度日常关联交易预计的议案 | | 议案四：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 13 | | | 议案五：关于提请审议公司 2025 15 | 年度投资调整计划的议案 | | 议案六：关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案16 | | | 议案七：关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装 | | | 备研发中心项目的议案 18 | | 北京天玛智控科技股份有限公司 202 ...