天地科技(600582) - 天地科技第八届董事会第四次会议决议公告

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《关于制订天地科技<信息披露暂缓与豁免业务管理办 法>的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－029 号 天地科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第四次会议通知于 2025 年 12 月 4 日发出，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法 有效。 会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过以下决议： 一、通过《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备 研发中心项目的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 202 ...