航天晨光(600501) - 航天晨光股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

航天晨光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 公司 2025 年第二次临时股东大会议程 公司 2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 12 月 16 日 下午 2：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 赵 康 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案 | 邓泽刚 | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 邓泽刚 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 邓泽刚 | | 4 | 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 东代 ...