中信出版(300788) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-048 中信出版集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12 月2日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 和独立董事。2025年12月1日，公司召开职工代表大会选举产生了第六届董事会 职工董事，与股东会选举产生的董事共同组成了公司第六届董事会。2025年12 月8日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议以及董事会各专门委员会， 审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司高 级管理人员、证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会成员组成情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、3名独立董事、 1名职工董事，董事会成员组成情况如下： 上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司 ...