天马科技(603668) - 福建天马科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

福建天马科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为适应福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设 ...