宁夏建材(600449) - 宁夏建材第八届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－023 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知和材料于2025 年11 月28 日 以通讯方式送达。公司于2025 年12 月9 日上午9:00 以现场与视频相结合方式召开第八届董事 会第三十四次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司 终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的议案》（有效表决票数4 票，4 票赞成，0 票反对， 0 票弃权）。 三、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025 年度财务和内部控制审计服务 机构的议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年12 月10 日在中国证券报、上海 ...