理工能科(002322) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-054 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于非独立董事王帅先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务，同时 辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会的正常运行， 董事会同意补选职工代表董事董秋琴女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会 委员，与史建兵先生（召集人）、吴建海先生共同组成第六届薪酬与考核委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2025 年 12 月 9 日下午以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《 ...