中信出版(300788) - 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-047 中信出版集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次（临时）会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于2025年12月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事 9人。本次会议由公司全体董事共同推举董事陈炜先生召集和主持。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举陈 炜先生担任公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人；同意选举段 甲强先生担任公司第六届董事会副董事长。董事长和副董事长简历详见公司于10 月24日在巨潮资讯网（http://www.c ...