太阳纸业(002078) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-036 山东太阳纸业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，会议 决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对需要提交股东 会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日（现场股东会召开当日）上午 9: ...