天玛智控(688570) - 天玛智控关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-034 北京天玛智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况 如下： 依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接， 提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章 ...