天玛智控(688570) - 天玛智控关于调整董事会专门委员会委员的公告

2025 年 12 月 10 日 北京天玛智控科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-039 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修 订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意 变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担 任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日 起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | | 调整前 | | ...