天玛智控(688570) - 北京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订）

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 1 TMIC／ZD／ZL-І-1-5E 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展 规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）管理水平，加强决策科学性，提高决策的质量和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京 天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会依照法律法规、上海证券交易所规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责。除另有规定外，战略委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会由董事会任命 3 名以上董事组成，其中外部 董事应当过半数，由董事长担任召集人。战略委员会委员应符合有 关法律、法规、规范性文件对于该委员会委员任职资格的要求。 战略委员会召集人 ...