塔牌集团(002233) - 董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）

广东塔牌集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《广东塔牌集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独 立董事委员为符合有关规定的会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之 ...