塔牌集团(002233) - 董事会议事规则（2025年12月修订）

广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十二月修订 1 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 4 | | | 第三章 | 定期会议和临时会议 7 | | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 9 | | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | | 第八章 | 附 则 | 16 | 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 为了进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策 ...