塔牌集团(002233) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

广东塔牌集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由董事会选举产生。 1 第五条 薪酬委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第一条 为建立、完善广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，公司特决定设广东塔牌集团股份有限公司薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议 事规则。 ...