中矿资源(002738) - 方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司募投项目结项 并将节会募集资金永久补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构") 作为中矿资源集团股份有限公司(以下简称"中矿资源"或"公司")2022年度 非公开发行股票的保荐机构,根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定, 对中矿资源募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、 审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可 2022[0315]号)核准,公司采用向特定对象非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股,发行价格为每股 63.39 元。截 至 2023 年 3 月 31 日,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 47,326,076 股,募集资金总额 2,999,999,957.64 元,扣除承销费、保荐费、审计 费、律师费、信息披露等发行费用(不含税)合计 ...