中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於董事会完成换届选举暨聘任高...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交 易所網站（www.szse.cn）關於董事會完成換屆選舉暨聘任高級管理 人員、證券事務代表的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-048 中信出版集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12 月2日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 和独立董事。2025年12月1日，公司召开职工代表大会选举产生了第六届董事会 职工董事，与股东会选举产生的董事共同组成了公司第六届董事会。2025年12 月8日，公司召开 ...