科蓝软件(300663) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议的会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出，并于2025年12月9日以通讯表 决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事 8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东会审议，聘期为2025年第二次临时股东会审议通过 之日起生效，有效期壹年。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董 ...