家家悦(603708) - 家家悦集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年十二月十日 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决 程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 ...