山东路桥(000498) - 2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示： 1.本次股东会没有否决或修改议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-127 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议召开时间 (1) 现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团 股份有限公司四楼会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.股东会的召集人：董事会 5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共 同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议 6. 本次会议的召集、 ...