航天软件(688562) - 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-057 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体 情况公告如下： 上述五名非独立董事候选人（不包含职工代表董事）和三名独立 董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确 和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定， 公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公 股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经 上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及 ...