万集科技(300552) - 关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-091 北京万集科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 上述制度的修订已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，其中序号 3-6 项制度尚需提交公司股东会审议，上述修订的制度具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 三、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将主要情况公告如下： 一、修订部分治理制度的说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞ 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况 ...