信立泰(002294) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

董事、高级管理人员离职管理制度 深圳信立泰药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形及生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 但如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务（存在相关法规另有规定的 除外）： （一）董事任期届满未及时改选，或因董事的辞职导致公司董事会低于法定 最低人数， （二）因独立董事辞职导致董事会或者其专 ...