信立泰(002294) - 对外投资决策程序与规则（2025年12月）

对外投资决策程序与规则 深圳信立泰药业股份有限公司 第三条 主营业务范围投资系指公司以获取收益为目的，将货币资金、实物、 技术等有形资产和无形资产作价出资，进行各种形式用于主营业务发展的投资。 第四条 非主营业务投资包括但不限于证券投资、衍生品交易、房地产、委 托理财等法律、法规允许的投资等。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家 宏观经济政策。 第二章 投资决策权限 第六条 公司对外投资的审批应按照相关法律法规及《公司章程》等规定履 行审批程序。 董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东 会审批。未达到董事会审批权限的，根据《公司章程》《公司总经理工作细则》 等规定，分别由董事长、总经理、总经理办公会议等逐层级进行审批。 第九条 董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事 项必须报股东会批准。 对外投资决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）投资 决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权 ...