崧盛股份(301002) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| | | 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序完成了第四届董 事会选举，第四届董事会成员一致同意选举王宗友先生为公司第四届董事会董事 长，行使《公司章程》规定的董事长职权，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。 公司及董事会对于田年斌先生任职期间为公司作出的贡献深表感谢，并同意 授予田年斌先生为公司荣誉董事长。 深圳市崧盛电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开 2025 年第一次临时股东会及职工代表会议选举产生第四届董事会成员后，当 日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，根据《深圳市崧盛电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，"如遇紧急情况， 需要立即召开董事会的，经半数以上董 ...