益方生物(688382) - 益方生物关于修订、制定公司部分治理制度的公告

为了保守公司秘密和规范公司档案管理，完善公司内部保密管理制度，公 司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境 内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《益方生物 科技（上海）股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。 以上内部制度已经公司第二届董事会 2025 年第八次会议审议通过，其中 《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》《益方生物科技（上 海）股份有限公司对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-043 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事 会 2025 年第八次会议，审议通 ...