兴业科技(002674) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-073 兴业皮革科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 12 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》，现将有关情况公告如下： 公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事候选人苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先 生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，其中陈守德先生为会计专业人 士。 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。 股东会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项 表决。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明》详见 2025 年 12 月 10 日在巨 ...